{"id":114478,"date":"2022-06-22T10:03:18","date_gmt":"2022-06-22T13:03:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=114478"},"modified":"2022-06-22T10:13:13","modified_gmt":"2022-06-22T13:13:13","slug":"la-pfa-desarticulo-una-banda-internacional-de-estafadores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-pfa-desarticulo-una-banda-internacional-de-estafadores\/","title":{"rendered":"La PFA desarticul\u00f3 una banda internacional de estafadores"},"content":{"rendered":"\n
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Agentes federales de la Divisi\u00f3n Delitos Tecnol\u00f3gicos perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarticularon una organizaci\u00f3n criminal internacional dedicada a cometer distintos tipos de estafas por internet por una suma de 300 millones de pesos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Salta y Mendoza.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones sobre dicha organizaci\u00f3n delictiva comenzaron a principios del a\u00f1o 2019. La misma pose\u00eda integrantes de distintos pa\u00edses dedicados a estafar a v\u00edctimas, utilizando para ello informaci\u00f3n personal y confidencial bajo diferentes modalidades, como por ejemplo la estafa del \u201csoldado americano\u201d o \u00abestafa diplom\u00e1tica\u00bb, que consiste en entablar relaciones amorosas a distancia haci\u00e9ndose pasar por un soldado americano que pronto vendr\u00e1 al pa\u00eds para vivir con su pareja. Durante el ardid, los mismos env\u00edan un \u201cregalo\u201d a los perjudicados pero los mismos manifiestan que queda trabado en la aduana. Para ello necesitan una transferencia para lograr destrabarlo, interviniendo otro integrante de la banda que se hace pasar como diplom\u00e1tico. Una vez acreditado el dinero por los damnificados, los estafadores lo transfer\u00edan a sus cuentas, reparti\u00e9ndose el bot\u00edn o lo giraban al exterior mediante empresas de env\u00edo de dinero a m\u00e1s de treinta pa\u00edses, entre ellos Estados Unidos, Canad\u00e1, M\u00e9xico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Espa\u00f1a, Indonesia y Nigeria.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente y luego de amplias y complejas pesquisas que duraron varios d\u00edas, los efectivos establecieron los lugares donde \u00abdilu\u00edan\u00bb el dinero, entre ellos una casa de cambio que funcionaba ilegalmente detr\u00e1s de la fachada de un local de comidas venezolana. Cabe destacar que el monto total de las estafas realizadas fue aproximadamente de 300 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Con las pruebas aportadas por los efectivos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00b0 5 a cargo del Dr. Manuel de Campos, Secretar\u00eda N\u00b0 116 a cargo de la Dra. Tamara Garc\u00eda, orden\u00f3 un total de 37 allanamientos.<\/p>\n\n\n\n

Durante el procedimiento fueron detenidas de 29 personas, 18 mujeres y 11 hombres de distintas nacionalidades (argentina, venezolana, boliviana, haitiana, dominicana, entre otras). Adem\u00e1s se secuestraron 2 camionetas, 39.950 pesos, 1.630.000 d\u00f3lares de origen ap\u00f3crifo, 310 liras esterlinas, 110 euros, 100 rupias, 100.000 bol\u00edvares, 25 tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito, 7 computadoras, 1 CPU ,1 disco r\u00edgido, 69 tel\u00e9fonos celulares y dem\u00e1s elementos de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n\n\n\n

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor.<\/p>\n\n\n\n

Los allanamientos se realizaron en Gonz\u00e1lez Cat\u00e1n, Lan\u00fas, Bernal, Mor\u00f3n, Adrogu\u00e9, Gerli, Villa Dom\u00ednico, Glew y San Mart\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

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