{"id":110413,"date":"2021-12-30T10:25:07","date_gmt":"2021-12-30T13:25:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=110413"},"modified":"2021-12-30T10:25:09","modified_gmt":"2021-12-30T13:25:09","slug":"la-pfa-realizo-multiples-allanamientos-por-estafas-al-estado-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-pfa-realizo-multiples-allanamientos-por-estafas-al-estado-nacional\/","title":{"rendered":"La PFA realiz\u00f3 m\u00faltiples allanamientos por estafas al Estado Nacional"},"content":{"rendered":"\n
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Agentes federales de la Divisi\u00f3n Lavado de Activos, realiz\u00f3 quince allanamientos destinados a desarticular a una organizaci\u00f3n delictiva dedicada a la creaci\u00f3n y emisi\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas otorgadas a diferentes empresas, para que tuvieran cr\u00e9dito fiscal y as\u00ed evitar el pago de impuestos nacionales.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a ra\u00edz de una denuncia de la A.F.I.P., quien detect\u00f3 la emisi\u00f3n de facturas por parte de un grupo de empresas sin el debido giro comercial y quienes solo durante el per\u00edodo 2015-2016, facturaron m\u00e1s de 16 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Mart\u00edn N\u00b02 a cargo de la Dra. Alicia Vence, Secretar\u00eda N\u00b0 4 a cargo del Dr. Leonardo Garc\u00eda, orden\u00f3 la investigaci\u00f3n del caso vinculado a delitos tributarios.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, los efectivos federales realizaron diversas tareas de campo durante varios d\u00edas, estableciendo una estructura societaria creada al solo efecto de actuar como usinas de facturas, cuyos directores eran personas de bajos recursos y sin domicilios reales. Dicha organizaci\u00f3n delictiva estaba conformada por contadores p\u00fablicos, abogados y escribanos entre otros, con el fin de crear empresas fantasmas y emitiendo facturas \u201clegales\u201d para terceras personas, que se beneficiaban con el saldo del IVA Compras y con lo cual dejaban de pagar los respectivos tributos por el IVA Ventas.<\/p>\n\n\n\n

Con el total de las pruebas obtenidas, se realizaron quince allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Miguel y en las localidades de Grand Bourg, Tortuguitas, Bella Vista, Nordelta y Quilmes.<\/p>\n\n\n\n

Durante los operativos, se secuestraron cinco computadoras, siete tel\u00e9fonos celulares, tres notebooks, tres pendrive, 473 mil pesos y varios elementos de inter\u00e9s para la causa, que quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor.<\/p>\n\n\n\n