{"id":107460,"date":"2021-09-01T09:24:25","date_gmt":"2021-09-01T12:24:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=107460"},"modified":"2021-09-01T09:28:20","modified_gmt":"2021-09-01T12:28:20","slug":"la-pfa-desbarato-una-banda-de-estafadores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-pfa-desbarato-una-banda-de-estafadores\/","title":{"rendered":"La PFA desbarat\u00f3 una banda de estafadores"},"content":{"rendered":"\n
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\u201cOPERACI\u00d3N PANDEMIA FRAUDULENTA\u201d<\/p>\n\n\n\n

Tras dos a\u00f1os de investigaci\u00f3n criminal la Polic\u00eda Federal Argentina, fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n, logr\u00f3 desarticular a una organizaci\u00f3n criminal que se dedicaba a estafar a personas mediante diferentes m\u00e9todos que les permiti\u00f3 acumular, seg\u00fan las primeras pericias, una suma equivalente a los doscientos millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n desarrollaba formas de enga\u00f1o dis\u00edmiles, lo que pudo comprobarse tras una meticulosa investigaci\u00f3n que, siguiendo los patrones de profesionalidad que promueven la ministra Sabina Frederic y el Jefe de la PFA, Comisario Juan Carlos Hern\u00e1ndez, pudieron desgranar las y los detectives de la Divisi\u00f3n Investigaci\u00f3n de Delitos Tecnol\u00f3gicos de PFA.<\/p>\n\n\n\n

La complejidad del modus operandi de esta organizaci\u00f3n criminal, con ramificaciones fuera del pa\u00eds, requiri\u00f3 de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el pa\u00eds.
En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteraci\u00f3n de datos inform\u00e1ticos que extra\u00edan de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que pose\u00edan alg\u00fan tipo de deuda monetaria. Establecida la identidad de las y los deudores, la organizaci\u00f3n les ofrec\u00eda, mediante enga\u00f1os convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electr\u00f3nico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total. De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonaci\u00f3n, brindarles un n\u00famero de cuenta bancaria y haci\u00e9ndose pasar por sus acreedores, la organizaci\u00f3n lograba hacerse del dinero de sus v\u00edctimas, quienes cre\u00edan estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas enga\u00f1adas, adem\u00e1s de continuar con sus deudas originales, perd\u00edan el monto que hab\u00edan depositado.<\/p>\n\n\n\n

En segundo lugar, se logr\u00f3 comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada \u201cEstafa del Soldado Americano\u201d. La misma se iniciaba a partir de entablar un v\u00ednculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura v\u00edctima. El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misi\u00f3n fuera del pa\u00eds, sosten\u00eda la relaci\u00f3n durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se ve\u00eda imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, seg\u00fan explicaba, le hab\u00edan llegado a la Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Debido a ello, el miembro de la organizaci\u00f3n le solicitaba que fuera a la aduana despu\u00e9s de hacer un dep\u00f3sito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la v\u00edctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas ap\u00f3crifas. Las cuentas que recib\u00edan el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslab\u00f3n m\u00e1s bajo de la organizaci\u00f3n criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando. Finalmente, la organizaci\u00f3n extra\u00eda el grueso del dinero y, a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ah\u00ed que la PFA llegara a determinar la dimensi\u00f3n transnacional de la organizaci\u00f3n, cuya ramificaci\u00f3n alcanza a varios pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigaci\u00f3n, logr\u00f3 acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detenci\u00f3n de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el l\u00edder de la banda. Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, en Entre R\u00edos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis.<\/p>\n\n\n\n

La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes ser\u00edan luego las v\u00edctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logr\u00f3 establecer, la organizaci\u00f3n delictiva operaba en varios pa\u00edses. De all\u00ed que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades.<\/p>\n\n\n\n

Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organizaci\u00f3n se les secuestraron 46 tel\u00e9fonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos r\u00edgidos con informaci\u00f3n sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito, documentaci\u00f3n bancaria de inter\u00e9s, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.<\/p>\n\n\n\n

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00b0 5 a cargo del Dr. Manuel de Campo, Secretar\u00eda N\u00b0 116 a cargo de la Dra. Tamara Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Los lugares allanados<\/p>\n\n\n\n

  1. Gdia. Vieja 3300 CABA<\/li>
  2. San Luis 3300 CABA.-<\/li>
  3. Azcu\u00e9naga 770 CABA<\/li>
  4. Berutti 4400 CABA.-<\/li>
  5. Av. Callao 380 CABA.-<\/li>
  6. Av. Larrazabal 920 CABA.-<\/li>
  7. Juan B. Justo 3800 CABA.-<\/li>
  8. Crucero Gral BELGRANO 5800 La Tablada PBA.-<\/li>
  9. Poeta Forti 870 Mor\u00f3n PBA.-<\/li>
  10. Gobernador Cresto 2100 Concordia Entre R\u00edos.<\/li>
  11. Alte. Cordero 20 Pi\u00f1eiro PBA.-<\/li>
  12. Carlos Pellegrini 2600, Libertad PBA.-<\/li>
  13. Amen\u00e1bar 1100 CABA.-<\/li>
  14. Av. Santa Fe 1200 CABA.-<\/li>
  15. Av. Santa Fe 1270 CABA.-<\/li>
  16. Yapey\u00fa 80 CABA.-<\/li>
  17. Tokio 3700 Isidro Casanova PBA.<\/li>
  18. Consejal Noya N\u00b0 2100 P.B. Lan\u00fas P.B.A.<\/li>
  19. Monoblock Lucas Rodr\u00edguez \u2013 San Luis.-<\/li>
  20. Juan Pi\u00f1eiro 100 Lan\u00fas P.B.A..-<\/li>
  21. Ayacucho 1400 CABA.-<\/li>
  22. Juan Pi\u00f1eiro 100 Lan\u00fas P.B.A..-<\/li>
  23. Ciudad de la Paz 1100 CABA<\/li><\/ol>\n\n\n\n
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