{"id":100375,"date":"2020-11-17T13:32:06","date_gmt":"2020-11-17T16:32:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/?p=100375"},"modified":"2020-11-17T13:32:10","modified_gmt":"2020-11-17T16:32:10","slug":"la-afip-logro-desarticular-a-una-organizacion-dedicada-a-maniobras-de-evasion-millonarias-la-pfa-detuvo-a-11-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsindical.com.ar\/notas\/la-afip-logro-desarticular-a-una-organizacion-dedicada-a-maniobras-de-evasion-millonarias-la-pfa-detuvo-a-11-personas\/","title":{"rendered":"La AFIP logr\u00f3 desarticular a una organizaci\u00f3n dedicada a maniobras de evasi\u00f3n millonarias. La PFA detuvo a 11 personas"},"content":{"rendered":"\n
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Una investigaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos permiti\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n dedicada a la generaci\u00f3n de facturas falsas que eran utilizadas por reconocidas marcas de calzado. Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas investigadas emitieron comprobantes por m\u00e1s de 1900 millones de pesos que, entre enero de 2018 y abril de 2020, habr\u00edan facilitado maniobras de evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n\n\n\n

El trabajo desarrollado por la AFIP y su articulaci\u00f3n con el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n permiti\u00f3, finalmente, desbaratar una organizaci\u00f3n dedicada al delito complejo y detener a quienes formaban parte del grupo.<\/p>\n\n\n\n

La Divisi\u00f3n Investigaci\u00f3n del Lavado de Activos de la Polic\u00eda Federal Argentina detuvo a 11 personas denunciadas por asociaci\u00f3n il\u00edcita tributaria tras 25 allanamientos realizados distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.<\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n desarticulada utilizaba empresas sin actividad real, as\u00ed como firmas que, teni\u00e9ndola, simulaban operaciones de ventas hacia otras firmas de la organizaci\u00f3n para que \u00e9stas pudiesen computarse cr\u00e9ditos fiscales y gastos ficticios. De esa forma, disminu\u00edan de manera fraudulenta su carga tributaria.<\/p>\n\n\n\n

La asociaci\u00f3n il\u00edcita tributaria denunciada estaba compuesta por un grupo de profesionales contables y jur\u00eddicos que ten\u00edan a su cargo el \u201cmantenimiento\u201d (presentaci\u00f3n de las declaraciones juradas y elaboraci\u00f3n de balances, entre otras tareas) de las sociedades utilizadas como usinas de facturas ap\u00f3crifas. En tanto, los usuarios de los comprobantes falsos eran reconocidas firmas del sector del calzado que recib\u00edan por parte del \u201cgrupo de profesionales\u201d no s\u00f3lo el auxilio cuando eran inspeccionadas por la AFIP, sino que confeccionaban y firmaban los balances contables en donde figuraban las operaciones con las usinas.<\/p>\n\n\n\n

Tras la denuncia de la AFIP, las tareas investigativas llevadas a cabo por las y los efectivos de la PFA, fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n, permitieron establecer los domicilios de las personas involucradas. Con esa informaci\u00f3n, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana orden\u00f3 realizar 25 allanamientos: 9 en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, 6 en Lomas de Zamora, 2 en la Localidad de Mor\u00f3n y 8 entre Campana y Z\u00e1rate. Como resultado del operativo, se detuvo a 11 personas y se secuestr\u00f3 gran cantidad de documentaci\u00f3n de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n\n\n\n