El impulsor de la ley “Ficha Limpia” fue denunciado junto a su esposa por lavado de dinero. La Coalición Cívica amplió la denuncia y advirtió que podría tener más de 70 inmuebles. El diputado del PRO, Cristian Ritondo, propuso la ley “Ficha Limpia” en el Congreso y días después se conoció una grave denuncia contra…
Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos. La causa se inició por intervención de la Procuraduría…
Recuerden bien a este personaje político que no debería tener ni un voto por miserable, mentirosa y oportunista, se trata de la ignota María Eugenia Talerico, un militante PRO de la localidad bonaerense de Colón que ocupó el cargo de titular de la UIF demostrando ser o corrupta o inútil, porque en un país donde…
La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello. El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa donde se la investigó por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez. Casanello dispuso decretar el sobreseimeinto “declarando que la formación del…
Fuimos desde El Sindical, el primero medio en referenciar que la denominada «colecta» por el club Independiente no era en realidad una colecta y que la forma escogida para recaudar podía ser observada por la AFIP, la UIF que investiga los lavados de activos y posteriormente por la justicia. Por un lado, se pedirán informes…
«Realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros», precisó Sergio Massa. El Gobierno denunció a dos empresas por sobrefacturación de importaciones. Se trata de las empresas NRG Argentina, una empresa proveedora de la industria hidrocarburífera, y a la empresa MARDG S.A.S. “Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra…
Es en el marco de la causa judicial que inició la entidad contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una presunta cuenta en Suiza con fondos que no podría justificar. La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga una serie de presuntas operaciones millonarias que habría realizado el líder del sindicato…
Mariano Federici, quien fuera convocado por Mauricio Macri para encabezar la UIF, fue denunciado en el marco de una investigación periodística por acumular su capital monetario en un paraíso fiscal que estaría ubicado en la isla de Curazao: un islote autónomo del Reino de los Países Bajos ubicado en el corazón del Caribe. Una…
En todos los gobiernos han existido irregularidades en la Oficina Anticorrupción, algo que siempre ha parecido una contradicción, por su dependencia de las autoridades ejecutivas de turno, sus funciones han sido más una cuestión de imagen que de transparencia y eficacia. La llegada de Laura Alonso a la dependencia de la mano del PRO,…
La Sociedad Militar Seguros de Vida es una mutual centenaria que agrupa al personal de las tres Fuerzas Armadas, y de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal. Tiene socios de clase media y media baja, que aportan una cuota proporcional a su sueldo, y se rige por la…
EL AJUSTE Y DESMANTELAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ARGENTINA “Despidos salvajes y sin causa. Maltrato y abuso de poder de las nuevas autoridades” A menos de tres semanas de haber asumido funciones, las nuevas autoridades del organismo antilavado dejaron literalmente en la calle a 45 técnicos con sólida trayectoria en materia de…
Fue llevado adelante por agentes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidades de Investigaciones Financieras (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, ordenó hoy realizar operativos contra «cuevas» financieras ilegales y en sociedades de…
Advierten que narcotraficantes y delincuentes comunes «lavan dinero» con la compraventa de casas, departamentos, jugadores de fútbol, joyas y todo tipo de comercios. Integrantes de bandas narco o del crimen organizado adoptaron una nueva modalidad para «blanquear dinero» y así evitar ser capturados por sus delitos, al dedicarse a la compraventa de casas, comercios, hoteles,…
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) que actúa en la prevención del lavado de dinero fue denunciado por dirigentes opositores. Un fiscal impulsó la investigación. El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes…
Así lo consideró Juliana Di Tullio, vicepresidenta del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese marco destacó que su reciente pedido a la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que se active la megacausa iniciada hace cinco años según la…
El presidente del bloque radical del Senado, José Cano, imputó penalmente a José Sbatella por delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes en el caso Lázaro Báez. Además, pidió la renuncia del funcionario. El presidente del bloque radical del Senado, José Cano, denunció ante la justicia penal al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José…
La Unidad de Información Financiera multó al banco HSBC por no reportar una operación sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio cinco años atrás. La multa a la joyería se debió porque en 2011 el organismo intentó supervisar los locales de la famosa casa y sus…
El Gobierno estableció las normas que deberán seguir las entidades financieras respecto de las operaciones sospechosas. La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció hoy las medidas y procedimientos que deberá observar el sector financiero para prevenir, detectar y reportar actos u omisiones «que puedan provenir, o estar vinculados, a la comisión de los delitos de…