Agentes del Departamento Delitos Fiscales realizaron varios allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el partido de San MartÍn a financieras vinculadas al lavado de dinero y a la narco banda de “mameluco” Villalba, famoso criminal y jefe de una las mayores bandas dedicadas a la venta de estupefacientes en el conurbano…
Un reciente artículo del periódico Svenska Dagbladet ha arrojado luz sobre una perturbadora conexión entre el crimen organizado y la plataforma de música en streaming Spotify, que ha llevado a muchos a preguntarse si la música no se ha convertido en un vehículo más para el lavado de dinero de las mafias. Y no estamos…
Luego de que se definiera la intención de voto de la mayoría votante en favor de los libertarios, estos salieron a mostrar quienes son porque hasta antes de las PASO el único que se mostraba a los gritos, denunciando operaciones y diciendo que la casta tiene miedo era su líder Javier Milei, el resto acompañaba…
El hombre de 72 años residía en Punta del Este, y podría recibir una pena máxima de hasta 12 años de prisión. Un empresario argentino fue detenido este miércoles en la localidad uruguaya de Maldonado, acusado de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Oscar Gilberto Calvete, de 72 años, quien…
Una investigación denuncia la compra de más de 51 inmuebles lujosos en efectivo por más de 2,7 millones de dólares. Una denuncia a Jair Bolsonaro viene a poner una amenaza a su carrera por la reelección el próximo 2 de octubre. En el documento, se pide la investigación por lavado de dinero debido a la compra…
La presentación judicial, que fue realizada el martes de la semana pasada, no cayó bien internamente, “Tengo denunciadas a dos sociedades a través de las cuales empezaron a blanquear estos inmuebles», denunció Agosti «Buscan embarrar la cancha de cara a las elecciones”. Con esas palabras, el PRO de Junín debió salir a respaldar al intendente…
Por junio del 2020, una mala forma de informar del gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández, respecto a la intención de intervenir el Grupo económico Vicentin, generó una fuerte ofensiva de parte de la oposición que tuvo una fuerte campaña mediática para estimular ese slogan de protesta cool tan del macrismo que esta vez fue…
Se en el marco de una investigación por presunto “lavado de dinero”. La causa está a cargo del fiscal federal Taiano. La Policía Federal allanó este jueves la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de la investigación que lleva adelante por presuntas irregularidades en los contratos que su presidente…
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó, sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar «Caballo» Suárez como supuesto «autor» del delito de «lavado de activos», y le impuso un embargo de alrededor de 200 millones de pesos. El ex gremialista seguirá con prisión domiciliaria por otra causa por «asociación…
La diputada acudió a la Justicia por el supuesto circuito de coimas entre el kirchnerismo y Comodoro Py. Elisa Carrió denunció ante la justicia a los hermanos Ariel y Alfredo Lijo y al ex ministro de Planificación Julio De Vido como supuestos integrantes de una asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de…
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la exención de prisión de la diputada oficialista Aída Ayala, en el marco de una causa que la tiene imputada por lavado de dinero. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la exención de prisión de la diputada oficialista Aída Ayala, en el…
Se realiza una serie de procedimientos en el gremio y la obra social de los porteros tras la orden del juez federal Claudio Bonadío. El juez federal Claudio Bonadío ordenó varios procedimientos en SUTERH, sindicato de los porteros y en la obra social del gremio de los encargados de efidicios y en la sede…
Encontraron 3,8 millones de dólares repartidos en cofres bancarios del sindicalista detenido junto a su esposa en Uruguay, acusados de lavado de dinero y asociación ilícita. La policía uruguaya, Interpol y personal de la Fiscalía de Maldonado hallaron este mediodía cerca de US$ 3.800.000 en cajas de seguridad (cofres fort) de bancos de Montevideo,…
Es en el marco de la causa judicial que inició la entidad contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una presunta cuenta en Suiza con fondos que no podría justificar. La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga una serie de presuntas operaciones millonarias que habría realizado el líder del sindicato…
LAVADO DE DINERO, SOBREFACTURACIÓN Y SOCIEDADES “TRUCHAS” En momentos en los que se habla casi cotidianamente de lavado de dinero, evasión de impuestos y corrupción, empieza a aparecer tímidamente una trama casi novelesca que involucra a dos personajes conocidos. Uno de sus actores es Gabriel Alberto Anello, quien no necesita presentación: es un célebre…
Silvana Varela, periodista de la agencia Buenos Aires 2punto0, fue amenazada de muerte por sus denuncias contra Luis Emilio Acuña, Intendente de Hurlingham y su familia por lavado de dinero, justo cuando se inicia la causa contra ellos en Morón. Amenazan a periodista de Buenos Aires 2punto0 tras denuncia contra Acuña Tras haberse conocido la…
Concejal de Lomas de Zamora pide crear comisiones contra la corrupción, el Lavado, la prostitución, y encubrimiento Institucional. Para: El presidente del bloque del Frente Renovador de Lomas de Zamora, Juan Carlos Véliz, informa sobre su proyecto, inédito en la región: Cumpliendo con el fiel compromiso de representar lo que quieren y desean los vecinos…
La transacción investigada consiste en la compra de un campo en la provincia de Entre Ríos que se efectivizó mediante la donación de u$s 2 millones por parte del empresario Gregorio Sánchez Martínez a uno de sus hijos. La investigación de la AFIP se inicio en febrero de 2014 a partir de las alertas inmediatas…